Tipos comunes de fraude fiscal

Nov 17 2014
Si sospecha que alguien está mintiendo sobre sus impuestos, puede denunciarlo, pero asegúrese de tener razón. Obtenga más información sobre cómo denunciar el fraude fiscal en .

Desafortunadamente, hay muchas formas en que las personas y las corporaciones pueden engañar al gobierno con sus impuestos. El IRS les dice a las personas que estén atentas a las personas o empresas involucradas en cosas como sobornos, falsificación de exenciones o deducciones, alteración de documentos, no declaración de ingresos o retención de impuestos no adecuada. También publica una lista anual de la "Docena sucia" de las formas más comunes de fraude fiscal del año. La lista de la docena sucia de 2020 incluía:

  1. Phishing : alguien obtiene su información personal o financiera a través de un sitio web falso o un correo electrónico que parece legítimo. Una vez que se captura su identidad, se usa para fraude fiscal.
  2. Organizaciones benéficas falsas: los delincuentes crean organizaciones benéficas falsas para engañar a las personas de buen corazón para que contribuyan, a menudo durante crisis como la pandemia de COVID-19.
  3. Llamadas telefónicas amenazantes de imitadores: recibe una llamada, supuestamente del IRS, exigiendo el pago inmediato de una factura de impuestos falsa. La persona que llama (a veces una llamada automática) a menudo amenaza con el arresto, la deportación o la revocación de la licencia.
  4. Estafas en las redes sociales: si bien adoptan muchas formas, básicamente implican que alguien se comunique con usted a través de las redes sociales y lo convenza de que es un familiar cercano o un amigo. La persona puede estafarlo o acceder a sus contactos para enviar correos electrónicos y mensajes de texto falsos sobre una organización benéfica falsa.
  5. EIP o robo de reembolso: en 2020, gran parte de este robo involucró robo de identidad, donde los estafadores presentaron declaraciones de impuestos falsas para enganchar los reembolsos de otras personas o los pagos de impacto económico (EIP) relacionados con la ayuda de COVID-19.
  6. Fraude para personas mayores: hay una gran cantidad de estafas dirigidas a personas mayores, muchas de las cuales involucran correos electrónicos falsos, mensajes de texto, sitios web y más, todos tratando de que las personas mayores revelen información personal.
  7. Estafas dirigidas a personas que no hablan inglés: al igual que las personas de la tercera edad, los estafadores se dirigen a personas que no hablan inglés de manera competente. Muchos son a través de llamadas telefónicas amenazantes que involucran la deportación o la cárcel si la persona no paga una factura de impuestos falsa.
  8. Preparadores de declaraciones sin escrúpulos: los preparadores de impuestos pueden usar su información personal para cometer fraude fiscal o robo de identidad. De especial preocupación son los preparadores fantasmas, o aquellos que no firman su declaración después de prepararla, una señal de que algo anda mal.
  9. Oferta en Compromiso Mills: Oferta en Compromiso (OIC) es un programa legítimo que ayuda a miles a reducir su deuda tributaria cada año. Sin embargo, muchas personas no califican para el programa. Si tiene una deuda tributaria, los estafadores pueden intentar que usted les pague por la ayuda para solicitar el programa OIC, aunque saben que no calificará.
  10. Pagos falsos con demandas de reembolso: un estafador roba su información personal, presenta una declaración de impuestos falsa y deposita un reembolso en su cuenta corriente o de ahorros. Luego, el delincuente lo llama y se hace pasar por un agente del IRS, diciendo que ha habido un error y que debe devolver el monto que acaba de depositar en su cuenta. Pero los estafadores no quieren que les devuelvan el dinero; piden tarjetas de regalo específicas por el monto del reembolso. Usted envía las tarjetas, y luego el IRS y/o el banco se dan cuenta del fraude y también recuperan el dinero en su cuenta.
  11. Estafas de nómina y de recursos humanos: estas estafas varían, pero dos de las más comunes involucran hacer que usted compre tarjetas de regalo para los ladrones y engañar a sus empleadores para que cambien su información de depósito directo para que el dinero vaya a su cuenta, no a la suya.
  12. Ransomware: este delito cibernético involucra malware que infecta su computadora, red o servidor, robando sus datos críticos o confidenciales.

Tenga cuidado con aquellos que intentan involucrarlo en uno de estos esquemas, porque si firma una declaración errónea, incluso sin darse cuenta, es legalmente responsable.

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