Sanciones y recompensas por denunciar fraude fiscal

Nov 17 2014
Si sospecha que alguien está mintiendo sobre sus impuestos, puede denunciarlo, pero asegúrese de tener razón. Obtenga más información sobre cómo denunciar el fraude fiscal en .
El exalcalde de Detroit, Kwame Kilpatrick, fue sentenciado a 28 años de prisión por extorsión, soborno, extorsión, fraude fiscal y fraude postal.

El fraude fiscal no queda impune. Los defraudadores condenados se enfrentan a multas y penas de prisión. Las sanciones resultantes dependen del tipo de fraude cometido. Alguien condenado por no presentar una declaración, proporcionar información o pagar impuestos deliberadamente, por ejemplo, puede ser encarcelado por hasta un año y enfrentar una multa de $ 100,000 (individuos) o $ 200,000 (corporaciones), más costos judiciales. Si lo declaran culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, el posible tiempo de cárcel aumenta a cinco años y las sanciones a $250,000 y $500,000.

Sin embargo, tenga en cuenta que se pueden presentar numerosos fraudes y cargos relacionados a la vez, lo que resulta en mucho más tiempo tras las rejas y sanciones más severas. Cuando el exalcalde de Detroit, Kwame Kilpatrick , fue declarado culpable de 24 cargos de extorsión, fraude postal, infracciones fiscales y extorsión en 2013, fue sentenciado a 28 años en una prisión federal.

Para atraer a los contribuyentes legales a que ayuden a señalar a los defraudadores, los EE. UU. ha operado un programa de informantes desde 1867. Hoy en día, el programa se ejecuta desde la Oficina de Denunciantes del IRS y ofrece dos tipos de recompensas . El primer premio es por denunciar a una persona o empresa que cometió un fraude fiscal superior a $2 millones. Con un enjuiciamiento exitoso, normalmente será elegible para recibir del 15 al 30 por ciento de la cantidad recaudada. Si el estafador es un individuo, el ingreso bruto de la persona debe exceder los $200,000 para calificar. El segundo premio es por fraude menor que no cumple con los umbrales anteriores. El enjuiciamiento exitoso aquí resulta en una adjudicación máxima del 15 por ciento de los ingresos, hasta $10 millones, a discreción del IRS. En 2020, la Oficina de Denuncias pagó más de $86 millonesa 169 informantes, que ayudaron al IRS a recuperar más de $472 millones. En 2019 pagó más de $120 millones a 181 informantes.

Antes de que empieces a salivar, recuerda que el IRS está buscando criminales serios. No quiere que personas descontentas denuncien a ex cónyuges oa sus antiguos empleadores por razones insignificantes. (En el formulario de fraude fiscal, debe firmar que la información es verdadera, bajo pena de perjurio). Además, incluso si señala a un verdadero criminal y el IRS dicta una condena, pueden pasar años antes de que la persona sea juzgada. condenado y usted cobra. El tiempo de espera promedio: ocho años .

Pero esperemos que no todo se trate del dinero. ¿Y si lo es? Lo más probable es que si es elegible para, digamos, una recompensa multimillonaria, esté dispuesto a esperar esos ocho años para cobrar.

Trucos fiscales

En el año fiscal 2020, el IRS inició casi 1600 investigaciones de fraude fiscal , a pesar de la pandemia mundial de COVID-19. El IRS identificó $2.3 mil millones en esquemas de fraude.

Publicado originalmente: 17 de noviembre de 2014

Preguntas frecuentes sobre fraude fiscal

¿Puedes ir a la cárcel por no declarar impuestos?
Por lo general, el IRS envía a la cárcel solo a aquellos que cometen el delito de evasión de impuestos. La evasión de impuestos no suele ser algo tan simple como no presentar sus impuestos. Es un delito cometido a sabiendas y voluntariamente, como ingresos no declarados, hacer declaraciones falsas durante una auditoría o intentar ocultar información al IRS, lo que enviará a los contribuyentes a la cárcel.
¿Cómo sabes si el IRS te está investigando?
Sabrá que el IRS lo está investigando por un delito relacionado con los impuestos si un agente especial del IRS se comunica con usted. Estas son las personas responsables de realizar investigaciones penales y determinarán si su caso merece un proceso penal.
¿El IRS se comunica con usted por teléfono?
El IRS puede comunicarse con usted por teléfono. Por lo general, llamarán para cobrar una deuda tributaria, programar una cita de auditoría o realizar una investigación. Sin embargo, el IRS nunca llamará y exigirá pagos inmediatos ni hará amenazas.
¿Cuál es la sentencia promedio por evasión de impuestos?
La pena media de prisión es de 15 meses.
¿Cómo me contactará el IRS?
El IRS puede contactarlo por correo o por teléfono. Por lo general, el IRS le enviará primero una carta por correo. Si no pueden comunicarse contigo, te llamarán.

Nota del autor: Cómo denunciar el fraude fiscal

Después de enterarme de cuántas estafas pueden ocurrir por parte de los preparadores de declaraciones de impuestos, ¡estoy feliz de que mi esposo sea un CPA y prepare nuestras propias declaraciones!

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Fuentes

  • Fontinelle, Amy. "Cómo informar una trampa fiscal". Investopedia. (5 de febrero de 2020) 22 de febrero de 2021. http://www.investopedia.com/articles/taxes/09/reporting-tax-cheats.asp
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  • La Oficina Federal de Investigaciones. "El exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick, el contratista Bobby Ferguson y Bernard Kilpatrick sentenciados por crimen organizado, extorsión, soborno, fraude y cargos fiscales". 2013. (7 de noviembre de 2014)
  • La Oficina Federal de Investigaciones. "El exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick, el contratista Bobby Ferguson y Bernard Kilpatrick sentenciados por crimen organizado, extorsión, soborno, fraude y cargos fiscales". 2013. (7 de noviembre de 2014) http://www.fbi.gov/detroit/press-releases/2013/former-detroit-mayor-kwame-kilpatrick-contractor-bobby-ferguson-and-bernard-kilpatrick-sentenced -en-extorsión-extorsión-soborno-fraude-y-cargos-de-impuestos
  • Williams, Erika. "IRS informa $ 2.3 mil millones en fraude fiscal en 2020". Noticias del juzgado. 16 de noviembre de 2020. (22 de febrero de 2021)
  • Williams, Erika. "IRS informa $ 2.3 mil millones en fraude fiscal en 2020". Noticias del juzgado. 16 de noviembre de 2020. (22 de febrero de 2021) https://www.courthousenews.com/irs-reports-2-3-billion-in-tax-fraud-in-2020/

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