¿Cómo denunciar el fraude fiscal?

Nov 17 2014
Si sospecha que alguien está mintiendo sobre sus impuestos, puede denunciarlo, pero asegúrese de tener razón. Obtenga más información sobre cómo denunciar el fraude fiscal en .

El IRS quiere que las personas denuncien sospechas de fraude fiscal, por lo que ha creado varios formularios para que los llene. (No puede denunciar el fraude fiscal por teléfono). El formulario que llene depende del tipo de fraude que haya presenciado: ingresos no declarados, identidad robada o preparador de declaraciones de impuestos. Los formularios no son largos, pero piden detalles específicos sobre las infracciones, además de información como el número de Seguro Social del infractor o el número de identificación del empleador, si se conoce. El IRS tiene una lista de formularios en este enlace. Si bien debe divulgar su identidad al IRS, la agencia nunca comparte su nombre con la persona o empresa que está informando. Sin embargo, a veces su identidad será obvia por la información que proporcione. Y, si el caso llega a juicio, es posible que lo llamen a declarar.

Debido a que es difícil condenar a alguien por fraude, el IRS busca principalmente a los infractores graves, no a alguien que no haya informado los $70 que ganó trabajando en la feria del condado una noche. Y, como lo muestran las preguntas en los formularios, necesita tener al menos alguna evidencia creíble. Sospechar que alguien o una empresa en particular está haciendo trampa no es suficiente.

Una vez que envía un formulario que alega un posible fraude fiscal, debe pasar varias etapas de investigación antes de que la persona o empresa sea procesada. Primero, los agentes especiales del IRS verifican su información para ver si están de acuerdo en que se haya cometido un fraude fiscal criminal u otro delito financiero. Si creen que algo parece sospechoso, se abrirá una investigación criminal. Una vez que se abre una investigación, se reunirán las pruebas. Los investigadores del IRS pueden entrevistar a personas, realizar vigilancia, citar registros bancarios y revisar datos financieros.

Cuando se reúna toda la evidencia , los investigadores volverán a revisar todo y decidirán si quieren continuar con el caso. Si lo hacen, lo pasarán al Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) o al Fiscal de los EE. UU. con una recomendación de enjuiciamiento. Si el Departamento de Justicia o el Fiscal de los EE. UU. acceden a hacerse cargo del caso, será procesado.

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